SPAK njoftoi sot se në koordinim me Zyrën e Prokurorit Publik Europian ka zhvilluar hetimet për Operacionin e koduar “Cluster Midas” për evazioni fiskal,  kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal.

Këto aktivitete janë kryer duke krijuar fatura fiktive me qëllimin e rimbursimit të TVSH-së si dhe shmangien e detyrimeve fiskale.

U arrestuan 14 persona në 17 shtete, përfshirë Shqipërinë.

Luksemburg – Më 28 shkurt 2024, Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) në Mynih dhe Këln  në Gjermani veproi kundër një organizate të dyshuar kriminale, që besohet se ka orkestruar një mashtrim masiv të TVSH-së prej 195 milionë eurosh përmes shitjes së telefonave inteligjentë,  pajisjeve të vogla elektronike dhe maska mbrojtëse për fytyrën.

Gjatë operacionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Zyra e Prokurorit Publik Evropian, nën grupin hetimor Midas, u kryen më shumë se 180 kontrolle dhe u arrestuan 14 persona në 17 shtete: Shqipëri, Austri, Kroaci, Qipro, Çeki, Estoni, Gjermani, Hungari, Itali, Maltë, Holandë, Poloni, Portugali, Sllovaki, Slloveni, Suedi dhe Mbretëri e Bashkuar.

 Mbi 680 hetues tatimorë dhe policorë kanë mbështetur masat hetimore.

Gjatë kontrolleve, forcat e rendit sekuestruan sasi të mëdha telefonash inteligjentë, me vlerë më shumë se 15,3 milionë euro si dhe një jaht me vlerë 3 milionë euro dhe 1.2 milionë euro para të thata dhe kriptomonedha.

Janë sekuestruar disa makina, duke përfshirë një Rolls-Royce, një BMW dhe një Range Rover. Në banesat e të dyshuarve u gjetën edhe stoli, ora luksoze dhe 2.5 kg ar.

Çështja është një mashtrim me TVSH - një skemë komplekse kriminale që përfiton nga rregullat e BE-së për transaksionet ndërkufitare ndërmjet shteteve të saj anëtare, pasi këto janë të përjashtuara nga tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH).

Ekosistem kompleks kriminal

Hetimi zbuloi se organizatorët e dyshuar të mashtrimit të TVSH-së krijuan një ekosistem kompleks kriminal, i cili i lejoi ata të mashtronin deri në 195 milionë euro përmes disa skemave kriminale.

Pretendohet se, që nga viti 2017, një kompani gjermane e kanalizimeve ka udhëhequr skema të ndryshme të mashtrimit të TVSH-së që përfshijnë tregtinë e mallrave të vogla elektronike, përfshirë telefonat inteligjentë.

Mësohet se të dyshuarit kanë përdorur zinxhirë mashtrues të tregtarëve që zhdukeshin, të cilët i humbnin gjurmët pa përmbushur detyrimet tatimore.

Në vitin 2020, të njëjtët organizatorë të këtyre skemave të mashtrimit të TVSH-së besohet se kanë hyrë në treg për maskat mbrojtëse të fytyrës.

Gjatë pandemisë Covid-19, maskat mbrojtëse për fytyrën ishin shumë të kërkuara; kompania e menaxhuar nga të dyshuarit mësohet se i ka blerë ato nga një tregtar i zhdukur dhe i ka kanalizuar përmes disa kompanive  për të maskuar destinacionin e tyre përfundimtar.

Në letër, kompania e tyre ishte me bazë në Hong Kong, por maskat për fytyrën ishin në të vërtetë në një magazinë në Gjermani dhe mbetën atje derisa Ministria Federale Gjermane e Shëndetësisë i bleu ato nga kompania me seli gjoja në Hong Kong.

Sipas hetimit, as kompania në fillim të zinxhirit të furnizimit, as kompania me bazë në Hong Kong, nuk e rimbursuan TVSH-në që kishin marrë pas shitjes së maskave për fytyrën në ministri.

Në fund të fundit, organizata e dyshuar kriminale që qëndron pas skemave të identifikuara të mashtrimit të TVSH-së besohet se ka krijuar shtresa kompanish, identitete fiktive dhe komunikim sekret për të maskuar aktivitetet e tyre kriminale.

Bashkëpunim i jashtëzakonshëm dhe i gjatë

Ajo që e bëri të mundur Midas është aftësia unike e Prokurorit Publik Europian për të mbledhur hetimet në mënyrë trans-nacionale, e kombinuar me shpejtësi të paprecedentë në marrjen e provave ndërkufitare sipas dispozitave të neneve 31 dhe 32 të Rregullores së EPPO.

Dy vjet e gjysmë për identifikimin dhe lidhjen e veprave penale në dukje individuale si dhe më shumë se 200 kërkesa për masa ndihmëse të lëshuara dhe të përgjigjura nga 14 prokurorë të deleguar evropianë në 12 shtete anëtare që punojnë si një ekip, çuan në përfundimin e këtij operacioni.