Në Shqipëri mbledhin vota për Edi Ramën, në Itali i sekuestrohen pronat bandës së Suel Çelës

Nga Alba Kepi

Prokuroria e Republikës së Veronës dhe Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) në Shqipëri kanë koordinuar hetime të zhvilluara nga financierët e Komandës Provinciale të Veronës dhe hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) të SPAK, të cilat kishin për qëllim identifikimin e riciklimit në ekonominë veroneze të fitimeve të trafikut të drogës nga Suel e Mario Çela, familje e njohur kriminale shqiptare nga Elbasani, përgjegjëse për importimin nga Amerika e Jugut të sasive të mëdha të kokainës të destinuara për tregun evropian.

Sot është ekzekutuar sekuestrimi paraprak, i urdhëruar nga gjyqtari për hetimet paraprake (G.I.P.) i Gjykatës së Veronës, i pasurive financiare, kuotave të shoqërive, sendeve të luajtshme dhe të paluajtshme, me një vlerë mbi 4 milionë euro, që përfaqësojnë produktin e aktiviteteve të ripërdorimit dhe vetëpastrimit të parave.

Verifikimet ekonomiko-financiare janë kryer nga specialistët e Seksioneve të Lëvizshme dhe Pastrimit të Parave të Njësisë së Policisë Ekonomiko-Financiare të Veronës, në bashkëpunim me Prokurorinë e Posaçme SPAK në Shqipëri, në sinergji me Zyrën e Ekspertit për Sigurinë pranë Ambasadës së Italisë në Tiranë. Këto hetime kanë mundësuar, ndër të tjera, sekuestrimin e një kompleksi pronash të paluajtshme në Nogarole Rocca (VR) dhe një ndërtese të rëndësishme në Veronë (me vlerë rreth 3 milionë euro), e përbërë nga mbi 30 njësi (zyra dhe dyqane), shumica e të cilave ishin dhënë me qira në mënyrë të rregullt tek qiramarrës të painformuar. Aktualisht, prona menaxhohet nga një kujdestar gjyqësor, i cili do të mbledhë të ardhurat nga qiratë në vend të organizatës kriminale, që më parë i përfitonte këto përmes transfertave në llogari bankare jashtë vendit, të identifikuara falë bashkëpunimit të ngushtë me SPAK.

Hetimet u përqendruan në një shoqëri ndërtimi në Verona, që kishte marrë flukse të mëdha dhe të pazakonta bankare nga Shqipëria, të përdorura për investime në pasuri të paluajtshme në Itali dhe për rindërtimin e ndërtesave, të cilat më pas jepeshin pjesërisht me qira. Këto fonde vinin nga një shoqëri kapitale shqiptare, që i përkiste dy vëllezërve në krye të grupit kriminal: i pari është në arrati dhe i shpallur në kërkim ndërkombëtar, ndërsa i dyti, pronar i kuotave të shoqërisë veroneze, është aktualisht në burg në Belgjikë, pas arrestimit të ndodhur në Verona në qershor 2024, në zbatim të një mandati arresti në mungesë lëshuar nga autoritetet belge. Ai akuzohet, bashkë me vëllanë në arrati, si porositës i një vrasjeje të ndodhur në Antëerp (Belgjikë) ndaj një anëtari të një klani rival në luftë për kontrollin e trafikut të drogës.

Ky i fundit është gjithashtu subjekt i një urdhri nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsion dhe Krim të Organizuar në Tiranë, mbi bazën e hetimeve të SPAK për vrasje me paramendim, armëmbajtje pa leje, prodhim armësh, trafik ndërkombëtar droge, korrupsion dhe pastrim parash.

Financierët veronezë, me mbështetjen teknike të Shërbimit Qendror të Hetimit të Kriminalitetit të Organizuar (S.C.I.C.O.), kanë kryer përgjime të qëlluara dhe kanë analizuar dokumente dhe raporte financiare të mbledhura në territorin shqiptar, falë krijimit të një Skuadre të Përbashkët Hetimore me Prokurorinë e Posaçme SPAK. Hetimet kanë vërtetuar se investimet në ekonominë italiane të shumave të mëdha të ardhura nga Shqipëria përbënin fazën përfundimtare të një serie veprimesh pastrimi të kryera më parë në territor të huaj, përmes një shoqërie shqiptare që tregtonte fruta-perime dhe që ishte nën kontrollin e grupit kriminal.

Në Shqipëri janë zhvilluar veprime të pazakonta imobiliare me qëllim të fshehjes së origjinës së paligjshme të fondeve, duke mundësuar që klani të “pastrojë” përfitimet dhe t’i rikthejë ato në investime në pasuri të paluajtshme në Itali.

Janë sekuestruar gjithashtu pasuritë e paluajtshme dhe llogaritë financiare të administratores së shoqërisë ndërtimore veroneze, një shtetase shqiptare, dhe të bashkëshortit të saj – po ashtu shqiptar – i përfshirë më parë në çështje të lidhura me drogën dhe bashkëpunëtor i ngushtë i dy vëllezërve në krye të grupit kriminal. Këta të fundit janë konsideruar, sipas hetimeve, si persona “në listën e pagesave” të klanit kriminal.

Në të njëjtën kohë me sekuestrimin, janë zhvilluar kontrolle hetimore tek personat kryesorë dhe bashkëpunëtorët italianë, për të mbledhur prova shtesë në mbështetje të hipotezave hetimore.

Theksohet se masa e sekuestrimit e zbatuar sot ndodh në fazën paraprake të hetimeve dhe bazohet në akuza të përkohshme, të cilat duhet të provohen gjatë procesit gjyqësor dhe në fazat pasuese. Përgjegjësia penale e personave të hetuar do të përcaktohet përfundimisht vetëm me një vendim penal të formës së prerë, në përputhje me parimin e prezumimit të pafajësisë të parashikuar nga neni 27 i Kushtetutës.

Operacioni i sotëm konfirmon bashkëpunimin e ngushtë mes Prokurorisë së Republikës dhe Guardia di Finanza në luftën ekonomiko-pasurore kundër organizatave kriminale ndërkombëtare dhe në goditjen e pasurive me origjinë të paligjshme të pastruara në Itali, një aktivitet ky thelbësor për të parandaluar depërtimin e krimit të organizuar në ekonominë legale.

Përfundimisht, nënvizohet rëndësia e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër kësaj forme kriminaliteti dhe kontributi i çmuar i Prokurorisë së Posaçme SPAK në Shqipëri në këtë hetim.

NJOFTIM PËR SHTYP - SPAK
Datë 03.07.2025

Operacioni i përbashkët mes SPAK dhe autoriteteve italiane kundër pastrimit të parave nga organizata kriminale me qendër në Elbasan

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Prokuroria e Veronës kryen një operacion të përbashkët kundër një organizatë kriminale nga Elbasani, e cila vepronte në Verona të Italisë dhe ishte përgjegjëse për transportin e sasive të mëdha të kokainës nga Amerika e Jugut në tregun europian.

Hetimet e kryera nga Prokuroria e Posaçme, Byroja Kombëtare e Hetimit, Guardia di Finanza seksioni i hetuesve financiarë të Veronës, çuan në sekuestrimin preventiv të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, burimeve financiare dhe aksioneve të pasurisë të një shoqërie tregtare, të cilat kalonin vlerën e 4 milionë eurove.

Sekuestrimi u ekzekutua sot më 3 korrik pas vendimit të Gjykatës së Veronës, si masë preventive, në kuadër të vijueshmërisë së hetimeve.

Pasuritë e sekuestruara janë:

Një ndërtesë, pasuri e paluajtshme në Nogarole Rocca (Verona)
Një ndërtesë, në vlerë rreth 3 milionë euro, e përbërë nga 30 njësi (zyra dhe dyqane) (Verona)
Një llogari bankare ku depozitoheshin qiratë e zyrave dhe dyqaneve (rreth 400 mijë euro në vit)
Një shoqëri tregtare që operonte në fushën e ndërtimit, me kuota 100% në Itali.

Hetimet konstatuan se këto pasuri janë krijuar dhe financuar me përfitimet nga trafiku ndërkombëtar i lëndëve narkotike nga Amerika e Jugut në tregjet europiane. Vëmendja u përqëndrua tek një shoqëri e pasurive të paluajtshme në Itali, të cilës i dërgoheshin shifra të mëdha parash, përmes sistemit bankar. Ka rezultuar se paratë vinin nga Shqipëria, pasi organizata kriminale i transferonte të ardhurat nga një shoqëri tregtare në Shqipëri, në pronësi të dy vëllëzerve shqiptarë dhe këto shuma investoheshin në Itali në ndërtim, rikonstruksionin e ndërtesave, të cilat, më pas jepeshin me qira.

Njëri prej dy vëllezëve është shpallur në kërkim ndërkombëtar, ndërsa tjetri ndodhet në një burg në Belgjikë. Ky i fundit u arrestua në Verona, në qershor të vitit 2024, pas ekzekutimit të një urdhër-arresti, të lëshuar nga autoritetet belge, mbi dyshimet për përfshirje në një vrasje mafioze në Antwerp, si pasojë e konflikteve mes grupeve rivale të trafikut të drogës.

Për këtë të fundit ka gjithashtu një vendim të lëshuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, pas hetimeve të kryera nga SPAK, për veprat penale: “Vrasje me paramendim”, “Mbajtje dhe prodhim pa leje të armëve”, “Trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike” dhe “Pastrim të produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale”.

Falë skuadrës së përbashkët hetimore mes Prokurorisë së Veronës dhe SPAK u konstatua se përdorimi i burimeve të mëdha financiare që derdheshin nga Shqipëria në ekonominë italiane, përfaqësonte edhe hallkën përfundimtare të pastrimit të parave, të kryera nga jashtë vendit përmes një shoqërie tregtare në Shqipëri, në pronësi të organizatës kriminale.

Në Shqipëri, janë kryer transaksione të dyshimta të pasurive të paluajtshme, me qëllim pengimin e gjurmueshmërisë së origjinës së paligjshme të parave dhe në këtë mënyrë organizata përfitonte shërbime të “pastruara”, me fitimin e përftuar nga transaksionet e dyshuara, të cilat mund të ripërdoreshin në investime në prona të paluajtshme, në territorin italian.

Gjithashtu janë sekuestruar pasuritë e paluajtshme dhe burimet financiare që i përkasin administratorit të një shoqërie të pasurive të paluajtshme në Verona, në pronësi të një çifti shqiptarësh, të përfshirë në të kaluarën në trafikun e lëndëve narkotike. Ata konsideroheshin si njerëzit e besuar të dy vëllezërve dhe rezultuan të figuronin në listën e pagesave të organizatës kriminale. Kontrolle janë kryer edhe ndaj subjekteve kryesore dhe ndihmësve të tyre italianë, me qëllim gjetjen e provave të mëtejshme.

Procedimi penal ndodhet në fazën e hetimeve paraprake.

Për Prokurorinë e Veronës ky është rasti i parë i një organizate kriminale shqiptare, e cila investon në pasuri të paluajtshme në territorin e një shteti të Bashkimit Europian,në këtë rast, Italisë.

Operacioni i kryer konfirmon rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar mes SPAK dhe autoriteteve italiane, në luftën kundër krimit të organizuar dhe pastrimit të parave.

© SYRI.net

Lexo edhe:

• SYRI TV/ Berisha përshëndet protestat: Mirënjohje qytetarëve e diasporës, rrethim epik i epiqendrës së krimit
• Berisha-protestuesve: Rrethimi epik i epiqendrës së krimit, arritje historike! Edi Rama i pashpresë
• ‘Diaspora është me ju 100%’, shqiptaro-kanadezi: Zgjidhja për Shqipërinë është në këtë protestë - SHORTS