SHBA godet njeriun e Ramës brenda kartelit meksikan Sinaloa, sanksione ndaj Luftar Hysës dhe rrethit të tij të ngushtë

Shtetet e Bashkuara të Amerikës godasin njeriun e Ramës brenda kartelit meksikan Sinaloa. Bëhet fjalë për Luftar Hysën, - i cili në tetor të 2020 u prit nga kryeministri Edi Rama në zyrën e tij - tre vëllezërit e tij dhe rrethin e ngushtë.

Departamenti Amerikan i Thesarit dhe qeveria meksikane kanë bashkëvepruar për të goditur Grupin e Krimit të Organizuar Hysa (HOCG) dhe disa biznese bastesh me bazë në Meksikë, të përfshira në operacione pastrimi parash të lidhura me kartelet e drogës.

Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) e Thesarit sanksionoi të enjten, 13 nentor, 27 individë dhe subjekte, ndërsa Rrjeti për Zbatimin e Krimeve Financiare (FinCEN) propozoi masa për të ndërprerë lidhjet e 10 bizneseve meksikane të lojërave të fatit me sistemin financiar amerikan.

Të sanksionuar janë 4 vëllezërit: Luftar, Arben, Ramiz, Fatos dhe Fabjon Hysa, dhe familjarët e tyre, pasi kanë përdorur investime në biznese meksikane për të pastruar fitimet nga trafiku i narkotikëve. Ky grup operon me miratimin e Kartelit Sinaloa.

Ky veprim bllokon të gjitha pasuritë dhe interesat që personat e përfshirë kanë në Shtetet e Bashkuara dhe ndalon çdo transaksion që përfshin ata nga persona apo institucione amerikane.

Sipas zyrtarëve të Thesarit, Luftar Hysa, i cili lëviz mes Meksikës dhe Kanadasë, është paraqitur në media si një nga figurat kryesore të familjes. Ai dhe anëtarë të tjerë të familjes kanë bashkëpunuar me një shtetas amerikan për të transportuar sasi të mëdha parash në dorë nga Meksika në Shtetet e Bashkuara për qëllime pastrimi.

“Shtetet e Bashkuara dhe Meksika po punojnë së bashku për të luftuar pastrimin e parave në sektorin e lojërave të fatit në Meksikë. Mesazhi ynë për ata që mbështesin kartelet është i qartë: Do të mbaheni përgjegjës,” deklaroi Nënsekretari i Thesarit, John K. Hurley.

Sanksionet synojnë një numër kompanish të lidhura me rrjetin Hysa, përfshirë Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., në pronësi të Arben Hysës, e cila konsiderohet qendrore për operacionet e grupit. Po ashtu, shtetasi meksikan Gilberto Lopez dhe shtetasja shqiptare Eselda Baku (vajza e Ramizit) përfshihen në listën e sanksioneve.

Në përputhje me këto sanksione, FinCEN ka identifikuar 10 biznese të lojërave të fatit në Meksikë si burime kryesore për pastrimin e parave. Këto përfshijnë disa filiale të Midas Casino, Casino Mirage në Culiacán, si dhe disa biznese të tjera të operuara nga Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG), që dyshohet se ndihmojnë në pastrimin e parave në dobi të Kartelit Sinaloa.

Masat e propozuara nga FinCEN ndalojnë institucionet financiare amerikane të mbajnë llogari që përpunojnë transaksione të lidhura me këto biznese të lojërave të fatit dhe do të kërkojnë kontroll të posaçëm (due diligence) për llogaritë korrespondente. Ky veprim i koordinuar buron nga angazhimet e fundit mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës për të luftuar trafikun e narkotikëve dhe krimet financiare të lidhura me kartelet meksikane të drogës.

Rama priti në zyrë njeriun e kartelit Sinaloa për licence kazinoje

Kujtojmë se pikërisht Luftar Hysa dhe Besnik Lulaj, ortakët e kartelit ‘Sinaloa’ në Shqipëri sipas mediave meksikane, janë pikërisht personat që në datën 4 tetor të vitit 2020 vizituan zyrën e kryeministrit Edi Rama nën shoqërinë e deputetit gjerman të CDU-CSU, Mark Hauptmann dhe Dorian Duçkës, që në atë kohë ka qenë këshilltar i kryeministrit për investime nga jashtë. Më vonë Rama pat deklaruar se kishin shkuar në zyrën e tij e i kishte dhënë edhe licensë për kazino. 

Lexo dhe: Njeriu i kartelit Sinaloa në takim me Edi Ramën.  Fotot e publikuara në atë kohë, ishin në kuadër të vizitës së Hauptmann në Shqipëri, kur Rama ishte në vrullin politik për të kaluar ndryshimet në Kodin Zgjedhor, edhe pa opozitën parlamentare.

Në shkurt 2025 Departamenti Amerikan i Shtetit shpalli kartelin Sinaloa organizatë terroriste.

Organizatat e sanksionuara kriminale ndërkombëtare

Përditësim i Listës së Personave të Posaçëm të Sanksionuar (SDN)
Personat e mëposhtëm janë shtuar në listën SDN të OFAC-ut:

BAKU, Eselda (alias HYSA, Eselda), Ensenada, Baja California, Meksikë; Datëlindja: 24 qershor 1987; Vendlindja: Elbasan, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: femër (person fizik) [TCO] (e lidhur me: ENTRETENIMIENTO PALERMO S.A. DE C.V.).

HYSA, Arben, Meksikë; Datëlindja: 15 shtator 1970; Vendlindja: Belsh, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. BJ4897370 (Shqipëri) skadon më 9 mars 2024; C.U.R.P. HAXA700915HNEYXR02 (Meksikë) (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).

HYSA, Fabjon, Kanada; Datëlindja: 27 shtator 1993; Vendlindja: Elbasan, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. 1893770 (Shqipëri) skaduar më 15 qershor 2006 (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).

HYSA, Fatos, Shqipëri; Datëlindja: 15 qershor 1972; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. BF5921175 (Shqipëri) skadon më 7 janar 2031 (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).

HYSA, Luftar, Montreal, Quebec, Kanada; Meksikë; Datëlindja: 1 mars 1967; Vendlindja: Elbasan, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. BC5833174 (Shqipëri) skaduar më 22 korrik 2020; C.U.R.P. HAXL670301HNEYXF01 (Meksikë) (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).

HYSA, Ramiz, Rosarito, Baja California, Meksikë; Datëlindja: 8 shtator 1962; Vendlindja: Belsh, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. BC5006114 (Shqipëri) skadon më 5 tetor 2026 (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).

LOPEZ LOPEZ, Gilberto, Mazatlan, Sinaloa, Meksikë; Datëlindja: 25 shkurt 1981; Vendlindja: Culiacan, Sinaloa, Meksikë; Shtetësia: meksikane; Gjinia: mashkull; C.U.R.P. LOLG810225HSLPPL07 (Meksikë) (person fizik) [TCO] (i lidhur me: ENTRETENIMIENTO PALERMO S.A. DE C.V.).

Subjektet e mëposhtme janë shtuar në listën SDN të OFAC-ut:

BLIRI S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Data e krijimit: 28 shkurt 2007; Lloji i organizatës: Prodhim makinerish industriale, elektrike dhe elektronike; Numri tregtar: 102358 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Luftar; HYSA, Arben).

CUCINA DEL PORTO S.A. DE C.V., Sinaloa, Meksikë; Krijuar më 31 maj 2023; Lloji: Shërbime të tjera ushqimore; Nr. tregtar: 5331 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: LOPEZ LOPEZ, Gilberto).

DIVERSIONES LOS MOCHIS S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 3 qershor 2009; Lloji: Prodhim makinerish industriale, elektrike dhe elektronike; Nr. tregtar: 115186 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben).

EL ARTE DE COCINAS Y BEBER S.A. DE C.V., Sinaloa, Meksikë; Krijuar më 31 maj 2023; Lloji: Shërbime të tjera ushqimore; Nr. tregtar: 5330 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: LOPEZ LOPEZ, Gilberto).

ENTRETENIMIENTO PALERMO S.A. DE C.V., Sonora, Meksikë; Krijuar më 13 shkurt 2009; Lloji: Prodhim makinerish industriale, elektrike dhe elektronike; Nr. tregtar: 3833 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben).

ENTRETENIMIENTO VILLAHERMOSA S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 5 tetor 2009; Lloji: Prodhim makinerish industriale, elektrike dhe elektronike; Nr. tregtar: 117297 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben).

ENTRETENIMIENTO Y ESPECTACULOS B.C. S.A. DE C.V., Baja California, Meksikë; Krijuar më 13 shtator 2011; Lloji: Veprimtari kumari dhe bastesh; Nr. tregtar: 33240 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Luftar).

GRUPO INTERNACIONAL CANHYSAMEX S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 6 gusht 2012; Lloji: Aktivitet financiar dhe sigurimesh; Nr. tregtar: 134828 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben).

H HIDROCARBUROS S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 8 qershor 2015; Lloji: Prodhim produktesh të rafinuara nafte; Nr. tregtar: 153471 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben).

HYSA FORWARDERS S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 10 qershor 2021; Lloji: Shitje me pakicë të veshjeve, këpucëve dhe produkteve prej lëkure; Nr. tregtar: 35583 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Luftar; HYSA, Arben).

HYSA HOLDINGS INC (alias GESTION HYSA INC), Montreal, Quebec, Kanada; Krijuar më 27 tetor 2011; Nr. kompanie: 798018-3 (Kanada); Nr. biznesi: 842067886RC0001 (Kanada) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Luftar).

HYSA ORGANIZED CRIME GROUP, Meksikë; Shqipëri; Tipi i synuar: Organizatë kriminale [TCO].

LH PRO-GAMING S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 25 prill 2019; Lloji: Aktivitet argëtimi dhe rekreacioni; Nr. tregtar: 48625 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Luftar; HYSA, Arben).

LH RENTAL S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 20 maj 2019; Lloji: Prodhim makinerish industriale, elektrike dhe elektronike; Nr. tregtar: 48939 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben).

OPERADORA ALEJIL S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 24 janar 2014; Lloji: Aktivitet financiar dhe sigurimesh; Nr. tregtar: 143781 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: LOPEZ LOPEZ, Gilberto).

OPERADORA DE EMPRESAS LH S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 29 maj 2013; Lloji: Aktivitet financiar dhe sigurimesh; Nr. tregtar: 140893 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Luftar; HYSA, Arben).

PROCESADORA DE ALIMENTOS HS S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 25 shtator 2015; Lloji: Shërbime të tjera ushqimore; Nr. tregtar: 157133 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben).

ROSETTA GAMING INC (alias JEUX ROSETTA INC), Montreal, Quebec, Kanada; Krijuar më 17 dhjetor 2014; Nr. kompanie: 912385-7 (Kanada); Nr. biznesi: 819833187RC0001 (Kanada) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Luftar).

ROSETTA GAMING S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 8 gusht 2016; Lloji: Prodhim makinerish industriale, elektrike dhe elektronike; Nr. tregtar: 33158 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben; HYSA, Luftar).

ROSETTA GAMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (latinisht: ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) (alias ROSETTA GAMING SP ZOO), Krakov, Poloni; Faqja e internetit: https://rosettagaming.com.  Organizata e Themelimit Data 15 Nëntor 2018; Numri i TVSH-së 9452223453 (Poloni); Numri i Regjistrimit KRS0000756864 (Poloni) [TCO] (Lidhur me: HYSA, Fabjon). 

/Linku origjinal/