SPAK njoftoi sot në Gjykatën e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar në datën 9 shkurt 2023 është zhvilluar seanca gjyqësore e radhës për çështjen penale në ngarkim të të pandehurve Artur Balla dhe Bledar Lilo, të akuzuar për veprat penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuara këto nga neni 287, paragrafi (1), shkronjat (a), (b) e (dh), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.

Në këtë seancë gjyqësore Prokuroria e Posaçme në diskutimin përfundimtar ka kërkuar si më poshtë:

Deklarimin fajtor të të pandehurit Artur Balla për veprat penale që është akuzuar dhe dënimin e tij me 13 vjet burgim. Për shkak të zhvillimit të proçedurës së gjykimit të shkurtuar, ulet 1/3 e dënimit, si rrjedhim është kërkuar përfundimisht dënimi i të pandehurit Artur Balla me 8 vjet e 8 muaj burgim.

Deklarimin fajtor të të pandehurit Bledar Lilo për veprat penale që është akuzuar dhe dënimin e tij me 12 vjet burgim. Për shkak të zhvillimit të proçedurës së gjykimit të shkurtuar, ulet 1/3 e dënimit, si rrjedhim është kërkuar përfundimisht dënimi i të pandehurit Bledar Lilo me 8 vjet burgim.

Gjithashtu është kërkuar konfiskimi dhe kalimi në favor të shtetit i shumës monetare prej 18,399,941.50 (tetëmbëdhjetë milion, e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë, e nëntëqind e dyzet një, pikë pesëdhjetë) Euro, ndodhur në llogarinë bankare në emër të Francesco Zummo, në Bankën Alpha, Tiranë, të sekuestruara gjatë fazës së hetimit paraprak nga Prokuroria e Posaçme.

Media italiane më 12 nëntor 2021: Arrestimi i Francesco Zummo, sipërmarrësit të hetuar nga Falcone

12.11.2021/ Cili është Francesco Zummo? Zumo 90 vjeç, nga Palermo, shumë i dyshuar dhe partner i ish-kryebashkiakut mafioz Vito Ciancimino, përfundoi në arrest shtëpie, njofton shtypi italian.

Francesco Zummo, një sipërmarrës 90-vjeçar nga Palermo, një shumë i dyshuar dhe partner i ish-kryebashkiakut mafioz Vito Ciancimino, përfundoi në arrest shtëpiak me akuzat për pastrim parash dhe vetë-pastrim të rënduar në kuadër të një hetimi nga Prokuroria Publike e Palermos, e Napolit dhe Prokuroria Shqiptare Kundër Korrupsionit.

Është arrestuar edhe kontabilisti Fabio Petruzzella, vëllai i një magjistrati të Palermos, kontabilist me banim në Milano: dora e gjatë e ndërtuesit, që dyshohet se e ka ndihmuar për të zhdukur 19 milionë nga konfiskim duke i zhvendosur në një llogari bankare në Tiranë.

Hetimi përfshin gjithashtu një grup shqiptarësh që dyshohet se ndihmuan Zummo dhe bashkëpunëtorët e tij në operacionet e tyre financiare si dhe Daniele Castagalli, të hetuar nga prokuroria e Napolit si pjesë e një hetimi tjetër dhe të ndaluar.

Hetimi i Palermos koordinohet nga prokurori Francesco Lo Voi dhe ndihmësja Marzia Sabella.

Ish-partneri i Ciancimino, Zummo u hetua gjithashtu nga gjyqtari Giovanni Falcone dhe u dënua në shkallën e parë me 5 vjet për ndihmë dhe nxitje e më pas u lirua në apel.

Në vitin 2001 u sekuestruan pasuri me vlerë rreth 150 milionë euro.

Dhjetra të penduar e akuzuan atë se kishte transferuar shuma të mëdha parash me origjinë të paligjshme në institucione krediti jashtë vendit dhe veçanërisht në Zvicër, se kishte ricikluar thesarin e Ciancimino-s  dhe se kishte qenë në të kaluarën "në dispozicion" të Cosa Nostra.

Një pasuri e grumbulluar nga ndërtuesi i Palermos me pasuri të fituara në gjyqe.

Konfiskimi nuk kaloi në shqyrtimin e Tribunalit dhe të Gjykatës së Apelit, e cila rregulloi për Zummo të vetmen masë të parandalimit personal, por ia ktheu pasurinë.

Gjykata Supreme, megjithatë, anuloi dënimet dhe urdhëroi një aktgjykim të ri të shkallës së dytë, i cili vendosi konfiskimin e të gjithë trashëgimisë.

Para dënimit, nga frika e një mase të re, ndërtuesi, sipas hetuesve, do të ishte përpjekur të zhdukte paratë duke i çuar jashtë shtetit.

Gushtin e kaluar, Prokuroria Shqiptare Kundër Korrupsionit ka sinjalizuar prokurorët publikë në Palermo se kishte bllokuar një llogari të hapur nga sipërmarrësi në një bankë greke në Tiranë me 19 milionë euro nga institucionet zvicerane të kreditit.

Përgjimi ndaj tij është vendimtar. Në regjistrin e të dyshuarve është edhe djali i ndërtuesit, Ignazio.

Hetuesit u ndeshën për herë të parë në emër të Francesco Zummo, një ndërtues 89-vjeçar nga Palermo i konsideruar si partner i kryebashkiakut mafioz Vito Ciancimino dhe sotai  përfundoi në arrest shtëpie për riciklim, falë një shënimi të zbuluar në makinën e Michael Pozza-s, “kreu” i mafies kanadeze i gjetur i vrarë në ’79-ën në Toronto.

Më pas, në një letër kërkese të kryer si pjesë e hetimit të 'Pizza Connection', të koordinuar nga Giovanni Falcone në fillim të viteve 1980, doli se disa llogari rrjedhëse të Zummo ishin përdorur për operacione në lidhje me trafikun e drogës të quajtur "Pizza connection".

Pas ndërrimit të ngjarjeve ligjore, u dha një dënim me 5 vjet në shkallën e parë dhe më pas një lirim në Apel për mafioz dhe ndihmës, apartamente, vila, makina, llogari bankare në Itali, Kanada dhe Ishujt e Virgjër për 200 milionë euro. .

Zummo dyshohej se fshihte një pjesë të thesarit të ish-kryebashkiakut dhe shoqëroi dy herë fëmijët e Cianciminos në Kanada, duke i ndihmuar në blerjen e pasurive të paluajtshme.

I ashtuquajturi fondi Pluto është gjithashtu ndër pasuritë që janë sekuestruar: një depozitë në një bankë zvicerane prej 12 milionësh.

Megjithatë, gjykata e seksionit të masave parandaluese, nuk ia konfiskoi pasurinë dhe urdhëroi për Zummo të vetmen masë të parandalimit personal për 5 vjet.

Dënimi u konfirmua në Apel. Ishte Gjykata e Lartë ajo që hodhi poshtë dispozitën dhe organizoi një apel të ri i cili, në vitin 2020, e ndryshoi plotësisht kursin dhe konfiskoi thesarin e partnerit të Don Vito.

Njëmbëdhjetë kompani, qindra llogari rrjedhëse dhe prona që përbëhen nga shumë apartamente, vila, toka dhe ferma në Palermo dhe provincën e saj dhe pesë komplekse banimi në provincën e Sienës.

"Duke filluar nga fundi i viteve '60, - shkruante gjyqtarët - Zummo, me konsuoceroin e tij Vincenzo Piazza (i konsideruar këshilltar besnik i familjes mafioze të Palermo-Auditor) dhe me partnerin e ndjerë dhe krahun e tij të djathtë besnik Francesco Civello,  ai ishte ndër autorët kryesorë të fondit të Palermos, i krijuar nga Vito Ciancimino, duke krijuar një perandori ndërtimi prej përafërsisht 2700 pronash”.