Me kazino e restorante pastron paratë e kartelit Sinaloa, çfarë nënkuptojnë sanksionet ndaj mikut të Ramës

SHBA dhe Meksika godasin rrjetin ndërkombëtar të familjes Hysa, të lidhur me Kartelin Sinaloa

Thesari i Shteteve të Bashkuara të enjten vendosi sanksione ndaj anëtarëve të familjes Hysa në Meksikë, duke e akuzuar atë se e ka përdorur perandorinë e kazinove dhe restoranteve si mbulesë për shpëlarjen e parave të kartelit meksikan, Sinaloa.

Thesari amerikan tha se “Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG) u godit sot pas një pune të përbashkët mes Shteteve të Bashkuara dhe Qeverisë së Meksikës"

Sipas Thesarit, familja Hysa, apo HOCG, përfshin anëtarët e familjes, Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa dhe Fabjon Hysa.

Çfarë nënkuptojnë sanksionet ndaj tyre?

Çdo aset i familjes Hysa në SHBA, ose që varet nga sistemet financiare amerikane, është i bllokuar dhe nuk mund të përdoret pa aprovimin e OFAC-it, njoftoi Thesari amerikan.

Personat apo entitetet amerikane nuk mund të bëjnë biznes me ta (transferim parash, mallrash, shërbimesh) pa licencë.

Institucionet financiare, amerikane ose ndërkombëtare që përdorin sistemin amerikan, duhet të kenë kujdes të veçantë ose të mos bashkëpunojnë me këto entitete ose me entitete që janë më shumë se 50 për qind në pronësi të tyre.

Njoftimi I plotë për shtyp i publikuar në faqen zyrtare të Thesarit të Shteteve të Bashkuara

Linku origjinal

Thesari Amerikan dhe Qeveria e Meksikës Bashkëpunojnë për të Goditur një Organizatë Ndërkombëtare të Krimit

Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG), që përfshin anëtarët e familjes Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) dhe Fabjon Hysa (Fabjon), ka përdorur ndikimin e vet përmes investimeve apo kontrollit mbi biznese të ndryshme në Meksikë — përfshirë biznese bastesh dhe restorante luksoze — për të pastruar të ardhurat e përfituara nga trafiku i narkotikëve.

Mendohet se HOCG operon me miratimin e Kartelit Sinaloa, i cili ka kontroll kriminal mbi pjesën më të madhe të territorit ku grupi zhvillon aktivitetet e tij.

Luftar Hysa, që lëviz mes Meksikës dhe Kanadasë, është shpesh i pranishëm në media si figura kryesore e familjes Hysa, duke dhënë intervista publike për bizneset e familjes në Meksikë dhe Evropë.

Ai, së bashku me Fatosin, Arbenin dhe Fabjonin, ka bashkëpunuar me një shtetas amerikan për pastrimin e parave, përfshirë transportimin e sasive të mëdha të parave në dorë nga Meksika drejt SHBA-së, ku kompania e shtetasit amerikan përdorej për të pastruar fondet.

Gjithashtu, Luftari dhe Arbeni kanë përdorur një shoqëri me bazë në Evropë për të përfituar nga pastrimi i fondeve të paligjshme që i përkisnin trafikantëve të dyshuar të drogës. Luftari zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga rrjeti HOCG.

Arben Hysa zotëron ose drejton disa kompani që përdoren nga grupi në Meksikë. Ai është përfshirë gjithashtu në kontrabandimin e parave në dorë drejt SHBA-së për qëllime pastrimi, si dhe në përdorimin e bizneseve të lojërave të fatit dhe restoranteve luksoze në Meksikë për pastrimin e parave të drogës.

Ramiz Hysa është përfshirë në përdorimin e bizneseve të lojërave të fatit dhe restoranteve luksoze si mbulesë për pastrimin e fitimeve nga shitja e narkotikëve.

Fatos dhe Fabjon Hysa, së bashku me Luftarin dhe Arbenin, kanë marrë pjesë në kontrabandimin e sasive të mëdha të parave drejt SHBA-së për pastrimin e fondeve. Ata gjithashtu kanë përdorur një shoqëri evropiane për të përfituar nga pastrimi i fondeve të paligjshme që u përkisnin trafikantëve të dyshuar të drogës.

Me veprimin e sotëm, OFAC ka vendosur në shënjestër edhe disa individë dhe subjekte të tjera që janë pjesë e rrjetit të HOCG.

Ndër to përfshihet Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., kompani me bazë në Meksikë, në pronësi të Arben Hysës, e cila konsiderohet si thelbësore për operacionet e grupit.

Gilberto Lopez Lopez, shtetas meksikan, vepron si komisioner i saj.

Eselda Baku (ish Eselda Hysa), shtetase shqiptare me banim në Meksikë dhe vajza e Ramizit, është anëtare e bordit të drejtorëve të kompanisë.

Gjithashtu, disa kompani të tjera të lidhura me rrjetin Hysa janë përfshirë në listën e subjekteve të sanksionuara nga OFAC.

Bliri S.A. de C.V. (Mexico)

Cucina Del Porto S.A. de C.V. (Mexico)

Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (Mexico)

El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (Mexico)

Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (Mexico)

Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (Mexico)

Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (Mexico)

H Hidrocarburos S.A. de C.V. (Mexico)

Hysa Forëarders S.A. de C.V. (Mexico)

LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (Mexico)

LH Rental S.A. De C.V. (Mexico)

Operadora Alejil S.A. De C.V. (Mexico)

Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (Mexico)

Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (Mexico)

Rosetta Gaming S.A. de C.V. (Mexico)

Hysa Holdings Inc (Canada)

Rosetta Gaming Inc (Canada)

Rosetta Gaming SP ZOO (Poland)

Departamenti i Thesarit të Shteteve të Bashkuara po vendos në shënjestër Grupin e Krimit të Organizuar Hysa (HOCG) në bazë të Urdhrit Ekzekutiv 13581, i ndryshuar, për shkak se përbën një person të huaj që vepron si një organizatë e rëndësishme ndërkombëtare e krimit të organizuar.

Thesari po sanksionon:

Luftar Hysa, Arben Hysa, Fatos Hysa, Ramiz Hysa dhe Fabjon Hysa, në bazë të të njëjtit urdhër, pasi janë në pronësi ose nën kontrollin e Grupit të Krimit të Organizuar Hysa, ose kanë vepruar (drejtpërdrejt ose tërthorazi) në emër të tij.
Entretenimiento Y Espectáculos B.C. S.A. de C.V., Hysa Holdings Inc., dhe Rosetta Gaming Inc., në bazë të Urdhrit Ekzekutiv 13581, pasi janë në pronësi ose nën kontrollin e Luftar Hysës, ose kanë vepruar në emër të tij.
Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V., Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V., H Hidrocarburos S.A. de C.V., dhe Procesadora De Alimentos S.A. de C.V., për shkak se janë në pronësi ose nën kontrollin e Arben Hysës, ose kanë vepruar në emër të tij.
Gilberto Lopez Lopez dhe Eselda Baku, në bazë të të njëjtit urdhër, për shkak se janë në pronësi ose nën kontrollin e kompanisë Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., ose kanë vepruar në emër të saj.

Bliri S.A. de C.V., Hysa Forëarders S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. de C.V., Operadora de Empresas LH S.A. de C.V., dhe Rosetta Gaming S.A. de C.V., për shkak se janë në pronësi ose nën kontrollin e Arben Hysës dhe Luftar Hysës, ose kanë vepruar në emër të tyre.

Cucina del Porto S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V., dhe Operadora Alejil S.A. de C.V., për shkak se janë në pronësi ose nën kontrollin e Gilberto Lopez Lopez, ose kanë vepruar në emër të tij.

Në përmbledhje, këto masa nën E.O. 13581 synojnë të bllokojnë asetet dhe aktivitetet financiare të një rrjeti ndërkombëtar të krimit të organizuar të drejtuar nga familja Hysa, që operon në Meksikë, Evropë dhe Amerikën e Veriut, me lidhje të dyshuara me Kartelin Sinaloa.

PASOJAT E SANKSIONEVE

Si rezultat i këtij vendimi, çdo pasuri ose interes në pasuri që u përket personave të përfshirë në listën e sanksioneve dhe që ndodhet në territorin e Shteteve të Bashkuara ose në posedim apo nën kontrollin e personave amerikanë, do të bllokohet dhe duhet të raportohet pranë Zyrës së Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC).

Gjithashtu, çdo subjekt që zotërohet drejtpërdrejt ose tërthorazi, individualisht apo në total, 50% ose më shumë nga një ose më shumë persona të sanksionuar, konsiderohet gjithashtu i bllokuar. Përveç rasteve kur ekziston një licencë e veçantë ose e përgjithshme e lëshuar nga OFAC, rregulloret ndalojnë çdo transaksion nga persona amerikanë ose brenda territorit të SHBA-së që përfshin pasuri apo interesa të personave të sanksionuar.

Shkeljet e sanksioneve amerikane mund të çojnë në ndëshkime civile ose penale, si për persona amerikanë ashtu edhe të huaj. OFAC mund të vendosë gjoba edhe në bazë të përgjegjësisë së plotë (strict liability). Udhëzimet për Zbatimin e Sanksioneve Ekonomike të OFAC sqarojnë më tej mënyrën se si zbatohen këto sanksione. Institucionet financiare dhe palët e tjera rrezikojnë përfshirjen në sanksione nëse marrin pjesë në transaksione që përfshijnë persona të sanksionuar ose të bllokuar.

Këto ndalime përfshijnë çdo kontribut financiar, mall, shërbim apo mbështetje për, ose në dobi të, personave të sanksionuar — si dhe pranimin e fondeve, mallrave apo shërbimeve prej tyre.

Për më tepër, transaksionet e kryera me personat e sanksionuar sot mund të çojnë në sanksione dytësore ndaj institucioneve të huaja financiare që marrin pjesë në to. OFAC mund të ndalojë ose të vendosë kushte të rrepta mbi hapjen apo mbajtjen në SHBA të llogarive ndërbankare për banka të huaja që kryejnë me dijeni transaksione të rëndësishme në emër të personave të sanksionuar.

Forca dhe integriteti i sanksioneve të OFAC burojnë jo vetëm nga aftësia për të përfshirë persona në listën SDN (Specially Designated Nationals), por edhe nga gatishmëria për të hequr persona prej saj, në përputhje me ligjin. Qëllimi i fundit i sanksioneve nuk është ndëshkimi, por ndryshimi pozitiv i sjelljes. Për informacion mbi procesin e kërkesës për heqje nga lista e OFAC, përfshirë lista SDN, OFAC ka publikuar udhëzime për Peticion për Heqje nga Lista e OFAC.