Qeveria qipriote njoftoi se do të forcojë kontrollet në sektorin e saj financiar pasi media zbuloi se oligarkët rusë transferuan qindra milionë euro në asete në transaksione të dyshimta gjatë sanksioneve të vendosura pas fillimit të luftës në Ukrainë.
Bëhet fjalë për më shumë se 3.6 milionë dokumente financiare të kontestuara të rrjedhura të ofruesve të shërbimeve financiare qipriote që një burim anonim ua dha gazetarëve investigativë, të cilët e quajtën projektin “Cyprus Confidential”, raportoi Guardian.
Të dhënat u përcollën më pas në shumë media investigative në mbarë botën nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hulumtues (ICIJ) dhe Media Gjermane Paper Trail.
Rrjedhjet zbulojnë shtrirjen e rolit të Qipros si “porta” e Evropës për elitën e lidhur me Kremlinin dhe mes 104 miliarderëve rusë të Forbes në vitin 2023, dy të tretat shfaqen, përveç anëtarëve të familjes së tyre, si klientë të ofruesve të shërbimeve profesionale në ishull.
The Guardian thotë se ka të dhëna për 71 klientë rusë që ishin nën sanksione që nga shkurti i vitit 2022, por shumë prej këtyre marrëdhënieve janë ndërprerë që atëherë.
Të dhënat, ndër të tjera, vunë në dukje se organizata financiare PvC Cyprus dhe këshilltarë të tjerë ndihmuan një nga oligarkët më të fuqishëm të Rusisë, Alexei Mordashov, në përpjekje për të transferuar 1 miliard £ në një kompani publike në ditën kur u vendos nën sanksionet e BE-së, dhe Guardian u tha se transferimi është subjekt i një hetimi penal në vazhdim në Qipro.
600,000 euro të paguara nga kompanitë e lidhura me të njëjtin oligark ndaj një gazetari gjerman me ndikim, i cili konsiderohet një ekspert kryesor për Rusinë, për të mbështetur botimin e dy librave për Putinin janë gjithashtu të diskutueshme.
Hetimi i referohet gjithashtu pagesave me vlerë dhjetëra milionë euro, të cilat oligarku Roman Abramovich i ka bërë gjatë pronësisë së tij në klubin e futbollit Chelsea, dhe i referohet pagesave ndaj agjentëve, skautëve dhe zyrtarëve të klubit, të cilët mund të kenë shkelur rregullat strikte të kontabilitetit të futbollit. Fair play financiar.
Rrjedhja më e madhe ndonjëherë e të dhënave financiare nga Qiproja hedh dritë mbi mënyrën se si strukturat në det të hapur funksiononin atje në një vend anëtar të BE-së.
Qeveria qipriote u përgjigj duke premtuar një “qasje zero tolerance” ndaj shkeljeve të sanksioneve në përpjekje për të mbrojtur statusin e saj si një qendër financiare.
Zëdhënësi i qeverisë Konstantinos Letimbiotis tha në lidhje me këtë se Qiproja po merr mbështetje teknike nga qeveria britanike për të ngritur një njësi të zbatimit të sanksioneve vitin e ardhshëm dhe do të paraqesë një raport këtë muaj se si autoritetet në Nikosia hetojnë dhe ndjekin penalisht autorët e krimit financiar.
© SYRI.net
Rusia avancon në fushëbetejë, New York Times: NATO po konsideron dërgimin e ushtarakëve në Ukrainë
‘Autori veproi i vetëm!’/ Kryeministri i Sllovakisë mbetet në rrezik për jetën
FOTO/ Grabitet me armë ‘argjendaria e yjeve’ në qendër të Parisit
Denonco
Merrni lajmet më të fundit nga SYRI.net në çdo moment dhe kudo që të jeni!
