12.1 mln euro pasuri kriminale të zbuluara/ Megaoperacioni i Europol kundër mafias financiare

Rezultatet e operacionit

Krimi financiar dhe pastrimi i parave kanë qenë në fokus të një prej operacioneve më të mëdha ndërkombëtare të koordinuara nga Europol, ku për katër ditë u identifikuan qindra llogari bankare, kompani, prona dhe portofola kriptomonedhash të lidhura me rrjete kriminale në mbarë botën. Në operacion mori pjesë edhe Shqipëria, ndërsa autoritetet europiane paralajmëruan goditje të forta ndaj organizatave kriminale dhe financave të tyre ilegale.

Europol, në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese nga 31 vende dhe partnerë kryesorë të sektorit privat, ka përfunduar javën e tretë dhe më të suksesshme operative të Projektit A.S.S.E.T. (Task Forca për Kërkimin dhe Sekuestrimin e Pasurive). Kjo nismë, e organizuar nga Qendra Europiane për Krimin Financiar dhe Ekonomik (EFECC) pranë Europol-it, konsiderohet tashmë një nga mekanizmat më të rëndësishëm në luftën globale kundër krimit të organizuar dhe sekuestrimit të pasurive kriminale.

Nga data 19 deri më 22 maj 2026, selia e Europol-it në Hagë priti mbi 40 agjenci ligjzbatuese, përfshirë Zyrat për Rikuperimin e Pasurive (ARO), Njësitë e Inteligjencës Financiare (FIU) dhe njësi të specializuara kundër pastrimit të parave dhe krimit të organizuar. Operacioni u mbështet nga Eurojust, Qendra e INTERPOL-it për Krimin Financiar dhe Kundër Korrupsionit (IFCACC), si dhe partnerë të rëndësishëm privatë nga sektori financiar dhe industria e kriptomonedhave. Në aktivitet morën pjesë edhe Zyra e Prokurorit Publik Europian (EPPO) dhe Autoriteti Kundër Pastrimit të Parave (AMLA).

Sipas Europol-it, operacioni solli rezultate të konsiderueshme në identifikimin dhe gjurmimin e aseteve kriminale:

884 llogari bankare të identifikuara
80 kompani të lidhura me aktivitete kriminale
55 portofola kriptomonedhash
74 automjete dhe një mjet lundrues
44 pasuri të paluajtshme, ku gjashtë prej tyre kanë një vlerë të kombinuar prej 5.64 milionë euro
Dy persona të dyshuar për krime u lokalizuan, ndërsa njëri prej tyre u arrestua përmes rrjetit ENFAST.

Europol thekson se vlera e plotë e aseteve të identifikuara do të përcaktohet gjatë hetimeve dhe analizave të mëtejshme, por që tani llogaritet në miliona euro. Operacioni evidentoi gjithashtu metoda të reja të pastrimit të parave dhe skema moderne të krimit financiar, të cilat do të shërbejnë si bazë për hetime të ardhshme.

“Krimi i organizuar po fiton miliarda nga mashtrimet online”

Komisioneri Europian për Punët e Brendshme dhe Migracionin, Magnus Brunner, deklaroi se mashtrimet online dhe kriptomonedhat janë kthyer në një burim të madh financimi për krimin e organizuar.

“53% e të rriturve në Bashkimin Europian janë ekspozuar ndaj mashtrimeve online dhe mashtrimeve me kripto-asete. Kjo është bërë një burim i madh të ardhurash për krimin e organizuar. Në propozimin tonë për përditësimin e mandatit të Europol-it, do të forcojmë hetimet financiare përmes bashkëpunimit me aktorë të tjerë kyç, për të ndalur mashtrimet në mënyrë më efektive dhe për të sekuestruar më shpejt çdo formë valute”, tha ai.

Drejtori i Përkohshëm Ekzekutiv i Europol-it, Jürgen Ebner, deklaroi se Projekti A.S.S.E.T. është kthyer në një platformë kyçe për luftën kundër financave kriminale.

“Gjatë vizitës sime në task-forcë në selinë e Europol-it, pashë nga afër përkushtimin dhe profesionalizmin e jashtëzakonshëm të hetuesve dhe partnerëve që punojnë së bashku përtej kufijve. Përpjekjet e tyre tregojnë se si bashkëpunimi ndërkombëtar dhe inteligjenca financiare mund të godasin direkt bazat financiare të krimit të organizuar”, deklaroi Ebner.

Ndërsa zv.drejtori ekzekutiv për Operacionet në Europol, Jean-Philippe Lecouffe, tha se operacioni solli rezultate konkrete në disa vende.

“Kjo javë operative solli rezultate konkrete në juridiksione të ndryshme, nga identifikimi i qindra llogarive bankare dhe portofolave kripto, deri te kompani, automjete dhe pasuri të paluajtshme me vlerë të lartë të lidhura me aktivitete kriminale. Operacioni prodhoi gjithashtu inteligjencë të vlefshme mbi metodat e reja të pastrimit të parave dhe rrjetet kriminale”, tha ai.

Miliona euro të sekuestruara edhe në operacionin e tetorit 2025

Europol bëri të ditur se kjo javë operative pasoi një tjetër operacion të zhvilluar nga 20 deri më 24 tetor 2025, i fokusuar ekskluzivisht te kriptomonedhat.

Në atë operacion u identifikuan:

249 adresa, portofola dhe llogari kriptomonedhash me vlerë totale prej 12.1 milionë euro
74 llogari bankare, ku njëra prej tyre u bllokua
40 kompani të përfshira në aktivitete kriminale
Dy prona me vlerë të kombinuar prej 3 milionë euro
Gjashtë automjete luksoze të sekuestruara.

Roli i Europol-it dhe teknologjia moderne

Europol thekson se mbështetja e agjencisë ishte vendimtare për suksesin e operacionit. Ekspertët për krimin financiar dhe ekonomik organizuan aktivitetin, ndërsa specialistët e kriptomonedhave, Njësia e Referimit të Internetit të BE-së dhe Laboratori i Inovacionit ofruan mbështetje në inteligjencën me burime të hapura, gjurmimin e kriptomonedhave dhe përdorimin e teknologjive moderne.

Rrjeti CARIN ndihmoi në kontaktet për rikuperimin e pasurive, ndërsa Partneriteti Publik-Privat për Inteligjencën Financiare pranë Europol-it (EFIPPP) luajti rol kyç në përfshirjen e sektorit privat.

Projekti A.S.S.E.T. mbështetet nga rrjeti @ON, i financuar nga Komisioni Europian dhe i drejtuar nga Drejtoria Italiane e Hetimit Antimafia (DIA).

Vendet pjesëmarrëse

Në operacion morën pjesë: Shqipëria, Australia, Austria, Belgjika, Bullgaria, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Moldavia, Mali i Zi, Holanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Rumania, Serbia, Spanja, Suedia, Zvicra, Ukraina, Mbretëria e Bashkuar (përfshirë Ishujt Kajman) dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.