Zvicra padit UBS dhe Credit Suisse për një rast pastrimi parash të lidhur me Mozambikun

Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm (OAG) e Zvicrës ka paditur një ish-zyrtar të Credit Suisse (CS), me akuzat për pastrim parash dhe ka akuzuar zyrtarisht si Credit Suisse ashtu edhe pasardhësen e saj UBS për dështime organizative, që dyshohet se mundësuan transferimin e fondeve të lidhura me Skandalin e Borxhit të Mozambikut, sipas një deklarate të lëshuar të hënën.

Aktakuza përqendrohej në një marrëdhënie tregtare të lidhur me mbi 2 miliardë dollarë kredi që Credit Suisse u dha në vitin 2013 tre kompanive shtetërore të Mozambikut -- transaksione që më vonë shkaktuan hetime ndërkombëtare. Në vitin 2016, tha deklarata e Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm (OAG), Ministria e Ekonomisë dhe Financave e Mozambikut dërgoi rreth 7.86 milionë dollarë në llogaritë e mbajtura në CS nga një firmë e huaj e dyshuar për përfshirje në skandal.

Fondet, tha ZAP, supozohet se kanë ardhur nga një "tarifë rrjedhëse" e fituar nëpërmjet korrupsionit dhe sjelljes së keqe në Mozambik.

Menjëherë pasi mbërritën paratë, 7 milionë dollarë u transferuan në llogari në Emiratet e Bashkuara Arabe, vuri në dukje deklarata. Edhe pse filluan hetimet e brendshme, oficeri i pajtueshmërisë i paditur dyshohet se rekomandoi ndërprerjen e marrëdhënies tregtare në vend që të paraqitej një raport transaksioni i dyshimtë në Zyrën e Raportimit të Pastrimit të Parave të Zvicrës (MROS). Kur marrëdhënia u mbyll, 609,000 dollarë shtesë dhe 28,000 franga zvicerane (gati 35,000 dollarë) të dyshuara me origjinë kriminale, u transferuan jashtë vendit.

ZAP-i e akuzoi oficerin për mundësimin e pastrimit të këtyre fondeve të mbetura nga pakujdesia.

Prokurorët thanë se Credit Suisse, Credit Suisse Group dhe kompanitë e tyre pasardhëse UBS SA dhe UBS Group SA nuk arritën të mirëmbanin sisteme të përshtatshme përputhshmërie, duke përmendur "defekte të konsiderueshme" në menaxhimin e riskut dhe direktivat e brendshme në vitin 2016. CS dhe kompania e saj mëmë nuk paraqitën një raport me MROS deri në vitin 2019, pasi Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së hapi procedurat e veta penale.

ZAP ka akuzuar UBS dhe UBS Group sipas dispozitave të përgjegjësisë penale të korporatave për mosparandalimin e veprës penale të supozuar. Procedurat kundër një punonjësi të dytë të CS u ndërprenë për arsye procedurale-ekonomike, pasi individi ishte dënuar tashmë në një çështje të veçantë administrative që tani është në apel.

Gjykata Federale Penale do ta trajtojë tani çështjen dhe prezumimi i pafajësisë zbatohet deri në dhënien e një vendimi përfundimtar, sipas deklaratës./ AA.