Pastruan dhjetëra milionë euro të drogës, goditet rrjeti shqiptaro-kinez

Nga Celina Clavijo, MALAGA HOY

Një rrjet i përbërë nga shtetas shqiptarë dhe kinezë dyshohet se ka kanalizuar 22 milionë euro të thata në Malaga të Spanjës për të pastruar, sipas dyshimeve, para të drogës.

Njësia e Krimit Ekonomik dhe Fiskal (UDEF) e Policisë Kombëtare spanjolle dyshon se ata vepronin në mënyrë të koordinuar nga pika të ndryshme të Spanjës, duke përdorur një rrjet biznesesh aziatike si kanal për të lëvizur shuma të mëdha parash, sipas raporteve policore që tashmë janë dorëzuar në gjykatë.

Një nga të dyshuarit kryesorë, me origjinë aziatike, përfaqësuar nga avokati Juango Ospina, është lënë i lirë ndërkohë që vazhdon procedura e hetimit. Sipas avokatit, ka “qindra të hetuar”.

Hetimet, të nisura në vitin 2021, tregojnë se vetëm në provincën e Malagës janë kryer më shumë se 200 dorëzime të parave të thata. Hetuesit identifikuan një rrjet dyqanesh kineze në Spanjë që financonin trafikantët shqiptarë.

Zona industriale Guadalhorce u shënua si një nga pikat ku përqendroheshin disa nga bizneset e përfshira, të cilat dyshohet se janë përdorur si fasadë për mbledhjen dhe dorëzimin e parave të përfituara nga trafiku i drogës.

Në pjesën tjetër të vendit, rrjeti dyshohet se ka kryer operacione të ngjashme në qytete të tjera, si Barcelona, Valencia, Madridi, Alikante dhe Sevilja, me një volum total transaksionesh që mund të kalojë 60 milionë euro.

Ky rrjet, me karakter ndërkombëtar, dyshohet se ka përdorur sistemin e pastrimit të parave, i njohur si hawala, për të transferuar fonde jashtë kontrollit të sistemit bankar formal. Hetimet po fokusohen në dyshimet për krime të tilla si pjesëmarrja në organizatë kriminale, trafikimi i drogës — kryesisht marihuanës së kultivuar në ambiente të mbyllura — dhe pastrimi i parave.

Në shtator 2023, Policia Kombëtare spanjolle njoftoi se deri atëherë ishin arrestuar rreth njëzet e nëntë persona në Madrid, Malaga, Sevilja, Valencia, Alikante dhe Barcelonë. Gjatë 18 bastisjeve, u sekuestruan 615.000 euro të thata si dhe orë dhe bizhuteri me vlerë mbi 400.000 euro.

Hetuesit zbuluan se Costa del Sol nuk ishte vetëm një nga qendrat kryesore të dorëzimit të parave, por edhe një pikë strategjike për logjistikën dhe kontrollin financiar të rrjetit. Nga kryeqyteti dhe qytetet e zonës metropolitane, dyshohet se ishin koordinuar operacione pastrimi të lidhura me plantacione marihuane në provinca të tjera.

Dyshohet se mbi 22 milionë euro të trafikut të drogës kanë qarkulluar përmes bizneseve aziatike të vendosura në Malaga, një shifër që do ta poziciononte Costa del Sol si një nga nyjet financiare të operacionit.

Organizata ishte e përbërë nga dy grupe kryesore: njëri, me origjinë shqiptare, përgjegjës për prodhimin dhe shpërndarjen e marihuanës; tjetri, kinez, i dedikuar për të kanalizuar përfitimet përmes dyqaneve dhe kompanive të importit. Të dy grupet marrin të ardhura të konsiderueshme: ndërsa trafikantët, sipas dyshimeve, pastronin paratë e drogës, biznesmenët aziatikë arrinin të dërgonin fonde nga Spanja në Kinë pa kontroll financiar.

Bizneset e përfshira dyshohet se vepronin si banka në hije, duke dorëzuar para në dorë jashtë sistemit bankar tradicional. Sipas policisë, bëhej fjalë për një strukturë të dedikuar trafikut të drogës dhe pastrimit të parave “në nivel të lartë”. Kriminelët shqiptarë konsiderohen nga agjentët si “shumë të rrezikshëm”, ata posedonin armë zjarri dhe kishin “rrezik të madh për t’u arratisur”. Hetimet kulmuan në nëntor 2022 me sekuestrimin e 64.9 kilogramëve marihuanë dhe arrestimin e dy të dyshuarve në Torrejón de Ardoz, Madrid.

Në majën e strukturës, sipas hetuesve, ndodheshin një nga përgjegjësit dhe krahu i tij i djathtë, të dy me shtetësi shqiptare. Ata kishin dy koordinues kinezë, me të cilët punonin prej vitesh dhe që menaxhonin “një portofol të madh me shumë biznese aziatike të shpërndara në të gjithë territorin kombëtar”.

Operacioni, që ka pasur disa faza të ndryshme hetimi që nga viti 2021, është zhvilluar paralelisht me çështje të tjera gjyqësore të hapura në Madrid dhe Torremolinos, ku tashmë janë kryer arrestime të lidhura me krime të tilla si rrëmbimi, mbajtja e paligjshme e armëve dhe falsifikim dokumentesh.