Disa i priti Rama në zyrë/ Anëtarët e kartelit famëkeq të drogës u ngrihen akuza federale në SHBA
SAN DIEGO – Dy aktakuza të një jurie të madhe federale u zbuluan në San Diego kundër pesë të dyshuarve për pastrim parash të Kartelit Sinaloa, përfshirë Alberto David Benguiat Jimenez, Israel Daniel Paez Vargas, Salvador Diaz Rodriguez, Christopher Ortega-Lomeli dhe Christian Noe Amador Valenzuela. Aktakuzat, të kthyera në shtator dhe tetor të vitit 2022, i akuzojnë të pandehurit për disa vepra penale të trafikut të drogës dhe pastrimit të parave. Të gjithë të pandehurit mbeten në arrati.
Deri tani, këto hetime për pastrim parash kanë rezultuar në akuza kundër 51 të pandehurve dhe sekuestrimin e mbi 4.1 milionë dollarëve dhe afërsisht 1304 kilogramë metamfetaminë, 34 kilogramë heroinë, 11 kilogramë kokainë dhe 14 kilogramë fentanil.
Katër nga të pandehurit - Benguiat Jimenez, Paez Vargas, Diaz Rodriguez dhe Amador Valenzuela - së bashku me Enrique Dann Esparragoza Rosas, i cili ishte akuzuar më parë, ishin gjithashtu objekt i sanksioneve të vendosura sot nga Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit të SHBA.
OFAC i ka identifikuar të pandehurit dhe të tjerët si anëtarë të një rrjeti pastrimi parash që mbështet Kartelin Sinaloa, një nga organizatat më famëkeqe dhe më të dhunshme të trafikut të drogës në botë, si dhe një Organizatë e Huaj Terroriste (FTO) e përcaktuar nga SHBA. Karteli Sinaloa është përgjegjës për një pjesë të madhe të fentanilit të paligjshëm dhe drogave të tjera vdekjeprurëse të trafikuara në Shtetet e Bashkuara dhe ka shfrytëzuar disa pika hyrjeje përgjatë kufirit jugor për aktivitetet e tij kriminale.
Zyra e Distriktit Imperial të Administratës për Luftën Kundër Drogës (DEA) dhe Zyra Kombëtare në Mexico City, së bashku me Zyrën e Hetimeve Kriminale të Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme (IRS) në San Diego, Zyrën e FBI-së në San Diego, Hetimet e Sigurisë Kombëtare (HSI) në Calexico dhe San Diego – Imperial County HIDTA, po hetojnë këto raste me ndihmën e Zyrës së Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) të Departamentit të Thesarit.
Këto raste po ndiqen penalisht nga ndihmësprokurorët amerikanë Mattheë J. Sutton, Joshua Mellor, Victor Ëhite dhe Paul Benjamin. Ish-ndihmësprokurori amerikan Oëen Roth ka ofruar ndihmë të konsiderueshme në këto raste.
Kujtojmë se anëtarë te kartelit Sinaloa janë shfaqur disa herë edhe ne zyrën e kryeministrit shqiptar, Edi Rama, ku mendohet, sipas raportimit te mediave ndërkombëtare, se pastrojnë paratë në sektorin e ndërtimit dhe turizmit në Shqipër, falë edhe lidhjeve të ngushta me shtetin dhe kryeministrin vetë.
Lidhjet e Ramës me këtë kartel famëkeq të drogës i ka zbuluar për herë të par ëish-prezantuesi I Fox Neës, Dan Bongino, i cili tashmë është emëruar nga Donald Trump si zëvendësdrejtor i FBI-së për të shërbyer së bashku me drejtorin Kash Patel .