Gjykata e Tiranës ka dhënë vendimin sot ndaj Kastriot Ismailajt, administratorit të kompanisë që krijoi një skemë mashtrimi për mbledhjen e borxheve të OSHEE-së.

Gjykata ka vendosur që Ismailaj t’i paguajë OSHEE-së, dëmshpërblim 9.5 milionë euro. Ismailaj  akuzohet për pastrim parash dhe mashtrim me pasoja të rënda..

AKUZA ZYRTARE NDAJ KASTRIOT ISMAILAJT

Prokuroria e Tiranës ka marrë të pandehur shtetasin Kastriot Ismailaj, i cili akuzohet për veprat penale të ”Mashtrimit”, të kryer në bashkëpunim dhe me pasoja të rënda, si edhe ”Pastrimit të produkteve të veprës penale”, të kryer më shumë se njëherë.

Gjatë hetimit, për të cilin gjendet nën masën e sigurisë ”arrest në burg” i pandehuri Kastriot Ismailaj, Prokuroria ka evidentuar dy episode të ndryshme, të lidhura me personin e akuzuar.

1. Adriatic Development Corporation Ltd (ADC)

I pandehuri Kastriot Ismailaj ka krijuar kompaninë ”ADC” në vitin 2005, me objekt “Këshillimi, dhe financim për promovimin e zbulimit, zhvillimit, përpunimit  dhe prodhimin e mineraleve, si dhe infrastrukturën e projekteve energjetike”. Nga hetimet e Prokurorisë Tiranë ka rezultuar se kjo shoqëri ?sht?  fiktive  sepse nuk ka zhvilluar aktivitet  ekonomik, por n? llogarit? e k?saj shoq?rie jan? kryer transakione financiare q? shkojn? n? disa milionë euro. Vlera e transaksioneve të kryera nëpërmjet shoqërise “ADC” ?sht? n? hyrje në vlerën 9.8 milionë dollarë dhe 800,000 euro. Nd?rsa transferat dalëse për transaksionet jashtë vendit jan? n? shum?n dalje  4.1 milionë dollarë dhe 11 mijë euro. Për të gjithë transaksionet hyrëse dhe dalëse nuk ka asnjë dokument justifikues. Me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjykatës së rrethit Gjyqësor Tiranë është vendosur sekuestrimi i të gjitha parave të ndodhura  në llogaritë e shoqërisë “Adriatic Development Corporation Ltd”, si dhe të llogarive të shtetasit Kastriot Ismailaj. Shuma e gjetur dhe e sekuestruar n? llogarit? e k?saj shoq?rie në total është 4.2 milionë dollarë dhe 455.000 euro si dhe 12.5 milionë lekë, pranë dy bankave të ndryshme të nivelit të dytë në Shqipëri. Transfertat hyr?se shoqëria “Adriatic Development Corporation” shpk, i ka përfituar kryesisht nga shoqëria “Hassans Client”, me qend?r në Gjibraltar, dhe një pjesë tjetër nga disa shoqëri me qend?r n?  Zvicër.

Më pas, parat? e p?rfituara, jan? transferuar n? shoq?ri dhe individë t? ndryshëm me vendodhje në Zvicër, në Francë, në Angli, në Kongo, në SHBA, si edhe në Afrik?n e Jugut etj. Gjatë periudhës 2006-2015, për transfertat hyrëse dhe dalëse, p?rgjithësisht nuk ka dokumenta mbështetëse që të justifikojnë vlerat e arkëtuara/paguara. Ka rezultuar se shtetasi nën hetim, Kastriot Ismailaj, ka tërhequr nga llogaria e shoqërisë shumat 930.000 dollarë, 80,500 euro, si edhe ka bërë pagesa për kartën e tij të kreditit në shumat 11,725 USD dhe 15,652 euro. 
Për faktet e mësipërme, Prokuroria e Tiranës ka ngritur ndaj shtetasit Ismailaj akuzën e  “Pastrimit të produkteve të veprës penale”, ndërkohë që po vijon hetimi për transaksionet, që vlerësohen dukshëm të dyshimta.

2. DEBT Internacional Advisory” (DIA)

Shoqëria “DIA” është regjistruar në vitin korrik 2010 në British Virgin Island nga një shtetase shqiptare, e cila ka emëruar si përfaqësues ligjor të kësaj kompanie në Shqipëri shtetasin Kastriot Ismailaj, të emërtuar ”DIA-Dega Shqipëri”. Në regjistrin tregtar shqiptar, kjo kompani është regjistruar me aktivitet“Investime financiare, mbledhje detyrimesh, konsulta në fusha të ndryshme, në burimet natyrore, energjitike, infrastrukturën energjitike, transport ndërkombëtar në rrugë ajrore, rrugore, detare, hekurudhore, shit-blerje aksionesh, tregëtimi, import-eksport i përgjithshëm i mallrave dhe shërbimeve”.

Me datën 01.09.2010 subjektet “Debt International Advisory” Ltd – Dega Shqipëri dhe “Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” Sh.A. kanë lidhur një marëveshje për shërbimin e mbledhjes së borxhit. Objekti i marëveshjes ka qënë, ndër të tjera, detyrimi i të porositurit të mbledhë prej debitorëve të porositësit, me mbështetjen dhe shpërblimin e porositësit të gjitha borxhet dhe kamatat që kanë kaluar afatin prej 90 ditësh, duke përdorur mjete juridike të përshtatshme.

Kjo marëveshje është firmosur nga i pandehuri Kastriot Ismailaj, me cilësinë e përfaqësuesit të shoqërisë “Debt International Advisory” Ltd – Dega Tiranë dhe shtetasi Josef Hejsek, aktualisht person në hetimin, me detyrë Kryetar i Bordit Drejtues të “Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” Sh.A. Mar?veshja e par? nuk u miratua nga bordi drejtues i shoq?ris? ”CEZ Shp?rndarja” dhe p?r k?t? arsye, m? dat? 01.02.2011, midis k?tyre pal?ve ?sht? n?nshkruar nj? mar?veshje e dyt? me t? nj?jtin objekt dhe p?r një afat dy vjeçar. Kjo marr?veshje ?sht? zgjidhur n? muajin Tetor t? vitit 2011.

Nga t?r?r?sia e t? dh?nave t? administruara gjat? hetimit t? k?tij proçedimi penal arrihet n? konkluzionin se q?llimi i shtetasit Kastriot Ismailaj nuk ka q?n? mbledhja e borxhit t? shoq?risë dhe as kryerja e ndonj? pune reale, por vjedhja e parave t? shoq?ris? “CEZ Shp?rndarja”.

P?r realizimin e q?llimit t? tij kriminal, i pandehuri Kastriot Ismailaj ka pasur si bashk?pun?tor personin nën hetim  Josef Hejsek, me detyrë Kryetar i Bordit Drejtues  t? k?saj shoq?rie. I pandehuri Kastriot Ismailaj, duke p?rdorur t? dh?na t? rreme dhe dokumenta fiktive n? bashk?punim me shtetasin Josef Hejsek,  ka  p?rfituar n? m?nyr? t? kundraligjshme shum?n  512 004 420 lekë, duke i shkaktuar pasoja t? r?nda p?r shoq?rin? “CEZ Shp?rndarja”, si rrjedhoj? edhe p?r shtetin shqiptar, i cili ka zor?ruar 26% t?  aksioneve t? k?saj shoq?rie. Parat? e p?rfituara n?p?rmjet mashtrimit (vjedhjes), i pandehuri Kastriot Ismailaj nuk i ka p?rdorur me  q?llim realizmin e  kontrat?s,  por i ka rinvestuar, i ka transferuar  jasht? vendit apo i ka p?rdorur  p?r q?llime personale. 

N? k?t? m?nyr?  ky shtetas  ka kryer vepr?n penale t? “ Mashtrimit me pasoja t? r?nda, t? kryer n? bashk?punim” t? parashikuar nga neni 143/2 t?  Kodit Penal, si dhe vepr?n penale t? “ pastrimit t? produkteve t? vepr?s penale”  t? parashikuar nga neni 287 t? Kodit penal.